泰國第五大金融機(jī)構(gòu)大城銀行已經(jīng)選擇NICE Actimize解決方案，用以改造其反洗錢合規(guī)和案件管理平臺。為了更加有效地滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需求，為不斷增長的客戶群提供支持，大城銀行將實施NICE Actimize最近推出的可疑活動監(jiān)測（SAM9）解決方案以及Actimize ActOne解決方案，Actimize ActOne解決方案是一個利用智能自動化的調(diào)查管理系統(tǒng)，將作為金融機(jī)構(gòu)的下一代警報和案件管理平臺。

大城銀行集團(tuán)的核心理念是建立在良好管理的基礎(chǔ)上，堅定地致力于打擊洗錢和金融犯罪行為。NICE Actimize解決方案使用智能自動化和強有力的案例管理方法，旨在豐富我們的反洗錢措施，并加強我們打擊恐怖主義籌資活動的方案，”大城銀行首席合規(guī)主管Saeng.Wanichwatphibun表示?！坝捎?/span>NICE Actimize解決方案超越了傳統(tǒng)的基于規(guī)則的控制，增加了機(jī)器學(xué)習(xí)和機(jī)器人技術(shù)，可以減少誤報和加速調(diào)查，我們相信，它們將有助于我們更加高效地打擊金融犯罪?！?/span>

“NICE Actimize在東南亞的重要實踐表明了我們端到端產(chǎn)品的實力和可及性。”NICEActimize總裁Joe Friscia表示，“我們看到，全球范圍內(nèi)，主要的大型機(jī)構(gòu)都在采用我們的人工智能反洗錢和案件管理解決方案。我們的反洗錢和ActOne解決方案結(jié)合使用，可以提供更高的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)率，提高投資回報，并為支持監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提供了清晰的路徑。”

NICE Actimize最新版本的可疑活動監(jiān)測（SAM）解決方案，結(jié)合了機(jī)器學(xué)習(xí)分析與機(jī)器人流程自動化，無需再花費大量人力手動收集數(shù)據(jù)，提高了團(tuán)隊生產(chǎn)力，并將單個警報的調(diào)查時間縮短了70%。新推出的可疑活動監(jiān)測解決方案首次將NICE Actimize 的自主金融犯罪管理創(chuàng)新理念引入反洗錢范疇。

關(guān)于大城銀行

以資產(chǎn)、貸款和存款規(guī)模為衡量標(biāo)準(zhǔn)，大城銀行是泰國第五大金融集團(tuán)，也是泰國5家國內(nèi)具有系統(tǒng)重要性的銀行（D-SIBs）之一，在泰國擁有74年的歷史。大城銀行是三菱UFJ金融集團(tuán)（MUFG）的戰(zhàn)略成員，該集團(tuán)是日本最大的金融集團(tuán)，也是世界上最大的金融機(jī)構(gòu)之一。大城銀行通過701家分支機(jī)構(gòu)（664家銀行分行和37家汽車業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)）和遍布泰國全國的34000多個服務(wù)網(wǎng)點，為個人消費者、中小企業(yè)和大型企業(yè)提供全方位的銀行、消費金融、投資、資產(chǎn)管理和其他金融產(chǎn)品和服務(wù)。大城銀行集團(tuán)是泰國最大的信用卡發(fā)行商，其投資組合包括870萬張信用卡、銷售融資和個人貸款賬戶；大城銀行集團(tuán)旗下公司還包括：泰國國內(nèi)主要的汽車融資服務(wù)提供商（大城汽車）；泰國國內(nèi)增長最快的資產(chǎn)管理公司（大城資產(chǎn)管理公司）；以及小額信貸的翹楚（泰國Ngern Tid Lor金融服務(wù)公司）。

大城銀行始終致力于最高水平的誠信經(jīng)營。所有大城銀行集團(tuán)公司都獲得了私營部門集體行動聯(lián)盟（CAC）的認(rèn)證，與業(yè)內(nèi)同行和利益相關(guān)方合作，對腐敗采取零容忍的態(tài)度。