來公司實習的第一天，有幸遇到一個好機會，可以和新來的小伙伴們一起參加NICE Actimize的培訓。這個產(chǎn)品雖然是我第一次接觸，但是在老師的講解下，我還是逐漸地領會到了它在實際應用中的強大以及它本身的復雜性。

在當今經(jīng)濟社會不斷發(fā)展的前提下，金融體系、金融市場也在不斷的完善，與此同時，各類金融產(chǎn)品的出現(xiàn)也更加適應了我們的需求。但是，收益與風險總是同時存在的，總有一些不法分子利用管理漏洞去實施金融犯罪。而這項產(chǎn)品的主要功能就是打擊金融犯罪，幫助金融機構(gòu)進行金融監(jiān)管，檢測、防范以及調(diào)查洗錢、詐騙、違規(guī)等現(xiàn)象，為反洗錢做出了重要貢獻。

為了幫助我們更好的理解以及運用這個產(chǎn)品，老師把我們的課程內(nèi)容分為四天，第一天主要介紹AIS、RCM，第二天介紹CDD、WLF，第三天介紹SAM，第四天講解了在實際操作中的操作流程以及會遇到的一些具體問題和解決方法。

首先，AIS的全稱是Analytics Intelligence Server，它的作用和服務器應該是整個Actimize產(chǎn)品運行的基礎，并且它主要是一個實時系統(tǒng)的配置。在虛擬機上運行時，AIS的對象類型主要有connector、channel、flow等，以AISflow為例，它將客戶的data通過database connector連接到incoming channel，再通過AISflow進行一系列處理，最后通過outgoing channel、database connector輸出到application database，從而完成對數(shù)據(jù)的處理。對于expressions來說，它可以用來形容數(shù)據(jù)、規(guī)則等許多，這其中我們需要注意的是如何創(chuàng)建一個新的對象、對象該如何命名，如何將對象進行保存等。對于前面提到的connector，老師又詳細介紹了什么是connector以及更多的connector類型，比如database connector、file connector、case manager connector、external configuration of connectors等，這也加深了我對AIS的理解。

而對于前面所提到過的flow，一個flow簡單來說就是單個事務的邏輯處理過程，而大多數(shù)Actimize的運行過程的核心就是使用流的過程，比如：對于一條交易數(shù)據(jù)的檢測和評分流程、維護流程等。

在第一天的學習中，讓我印象最深的應該是老師對于alert的相關介紹。比如說，在對同一用戶一段時間內(nèi)的一系列交易數(shù)據(jù)進行判斷處理的過程中，如果發(fā)現(xiàn)有兩條交易數(shù)據(jù)違反了系統(tǒng)設定的rules，可能一條比較嚴重，需要加30分，另一條就可能沒有那么嚴重，所以只需要加10分。這樣的設定顯然更加符合實際，并且也更具說服力。所以，在我們以后需要編寫程序或者SQL語句時，也需要考慮到各種不同的情況，針對不同的類型的數(shù)據(jù)給出不同的解決方法。

在第二、三天由于學校里的事情錯過了這次的培訓，心里感到非常遺憾，但也還是仔細的看了老師們的課件，感受到了Actimize在實際應用中的方便。由于它的作用是幫助金融機構(gòu)等發(fā)現(xiàn)和降低金融風險，所以就需要對數(shù)據(jù)進行處理與排查，并且對可能出現(xiàn)的風險進行評估，也就是之前所提到過的alert。這就是Actimize需要做的事情，也是應用Actimize時需要了解的事。并且，由于大量數(shù)據(jù)的復雜性，還需要處理各種可能出現(xiàn)的問題。所以應用Actimize的過程也是一個不斷學習和改進的過程，我們可以通過這個產(chǎn)品學習到如何更快速高效的處理數(shù)據(jù)，使得數(shù)據(jù)更快更清晰明了的為我們所用，從數(shù)據(jù)中提取我們所需要的有效信息，甚至可以做到舉一反三，同時還能夠有效降低數(shù)據(jù)排查的成本。

最后我們也有了解到一個正確的Actimize的實施方法和流程是怎樣的，其中包括了哪些必須做的步驟，這也幫助我們能夠更加快速的熟練運用它。